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VADEMECUM ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI LEGALI _Aggiornato.Pdf
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ALLEGATI:
1. Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione " 1.D.Lgs._231-2007__all._1.pdf
2. Decreto Legislativo 25 settembre 2009, n. 151. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione; 2.Correttivoall.2.pdf
3. Provvedimento UIC 24 Febbraio 2006 per i Professionisti; all
4. Provvedimento UIC 24 Febbraio 2006 per i Professionisti – Chiarimenti Vari; 4.Provvedimento_UIC_24.02.2006_Per_i_Professionisti-chiarimenti_vari_all.4.pdf
5. Aggiornamento del 21 Giugno 2006 al Provvedimento UIC 24 Febbraio 2006 per i Professionisti - Chiarimenti Vari; 5.Aggiornamento_21_Giugno_2006_al__Provvedimento_UIC_24.020.2006_per_i_Professionisti_-_Chiarimenti_Vari_all._5.pdf
6. Fac-Simile segnalazione da inviare, a cura del professionista, attraverso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Appartenenza ovvero direttamente all’Unità di Informazione Finanziaria PR AR94 Servizio Risorse Informatiche - BANCA D’ITALIA Via Nazionale, 91 00184 ROMA – con raccomandata.6.Modulo_SOS_Professionisti_All._6.pdf
7. Prospetto di sintesi novità D.Lgvo 151/2009. 7.Prospetto_di_sintesi_novita_D.Lgvo_151-2009.pdf
8. Decreto 16 aprile 2010 del Ministro della Giustizia. Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili. • Allegato n 1 (Indicatori di anomalia) Allegato n 2 (L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette) al D.M. 16.04.2010; 8.Decreto_Ministeriale_16_aprile_2010_all._8.pdf
9. Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 782 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di Competitività economica.9.Decreto_Legge_31_maggio_2010_n_78_all._9.pdf
10. Legge 30 luglio 2010, n 122; Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica; 10.Legge_30_luglio_2010_n__122_legge_Finanziaria_all._10.pdf
11. Circolare del Consiglio Nazionale Forense n 24-C-2009 del 15 ottobre 2009 “Normativa antiriciclaggio ed obblighi degli Ordini professionali”; 11.Circolare_del_Consiglio_Nazionale_Forense_n_24-C-2009_all._11.pdf
12. Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2166-14 del 16 febbraio 2010. Operatività connessa con lo “scudo fiscale” di cui all’art. 13-bis del Decreto Legge 1° luglio 2009 n 78, ai fini dell’antiriciclaggio. 12.Circolare_MEF_febbraio_2010_ALL.12.pdf
13. Prospetto di sintesi, “Scudo fiscale e antiriciclaggio con eventuale obbligo di segnalazione”.13_Antiriciclaggio_con_obbligo_di_segnalazione.pdf
14. Prospetto di sintesi, “Scudo fiscale e antiriciclaggio senza l’obbligo dell’eventuale segnalazione”. 14_antiriciclaggio_senza_obbligo_di_segn.pdf
15. Comunicazioni al M.E.F.; 15.Comunicazioni_al_MEF.pdf
16. Comunicazione della UIF del 24 febbraio 2010; 16.Comunicazione_della_UIF_del_24_Febbraio_2010_All._13.pdf
17. Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE ". 17.Decreto_Legislativo_22_giugno_2007_n__109_ALL._17.pdf
18. Decreto Legislativo 11 maggio 2009, n. 54 Modifiche ed integrazioni al D. Lgvo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento al terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.18.Decreto_Legislativo_11_maggio_2009_n_54_all._18.pdf
19. Percorso su Internet accesso ad Unità di Informazione Finanziaria; 19.pdf
20. Percorso su Internet accesso a Contrasto al Finanziamento del terrorismo; 20.pdf
21. Percorso su Internet accesso a Liste; 21.pdf
22. Percorso su Internet accesso ad Individuazione tre Liste; 22.pdf
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