Ordine degli Avvocati di Treviso

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Antiriciclaggio
Antiriclaggio - Linee Guida CNF

Adempimenti Antiriciclaggio  (01.12.2016)

sito cnf

 

VADEMECUM ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI LEGALI _Aggiornato.Pdf

Aggiornamento -ott_2010.pdf

Modello scheda cliente.pdf

ALLEGATI: 

1. Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione " 1.D.Lgs._231-2007__all._1.pdf

2. Decreto Legislativo 25 settembre 2009, n. 151. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione; 2.Correttivoall.2.pdf

3. Provvedimento UIC 24 Febbraio 2006 per i Professionisti; all

4. Provvedimento UIC 24 Febbraio 2006 per i Professionisti – Chiarimenti Vari; 4.Provvedimento_UIC_24.02.2006_Per_i_Professionisti-chiarimenti_vari_all.4.pdf

5. Aggiornamento del 21 Giugno 2006 al Provvedimento UIC 24 Febbraio 2006 per i Professionisti - Chiarimenti Vari;  5.Aggiornamento_21_Giugno_2006_al__Provvedimento_UIC_24.020.2006_per_i_Professionisti_-_Chiarimenti_Vari_all._5.pdf

6. Fac-Simile segnalazione da inviare, a cura del professionista, attraverso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Appartenenza ovvero direttamente all’Unità di Informazione Finanziaria PR AR94 Servizio Risorse Informatiche - BANCA D’ITALIA Via Nazionale, 91 00184 ROMA – con raccomandata.6.Modulo_SOS_Professionisti_All._6.pdf

7. Prospetto di sintesi novità D.Lgvo 151/20097.Prospetto_di_sintesi_novita_D.Lgvo_151-2009.pdf

8. Decreto 16 aprile 2010 del Ministro della Giustizia. Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili. • Allegato n 1 (Indicatori di anomalia) Allegato n 2 (L’obbligo di segnalazione di operazioni sospette) al D.M. 16.04.2010; 8.Decreto_Ministeriale_16_aprile_2010_all._8.pdf

9. Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 782 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di Competitività economica.9.Decreto_Legge_31_maggio_2010_n_78_all._9.pdf

10. Legge 30 luglio 2010, n 122; Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica; 10.Legge_30_luglio_2010_n__122_legge_Finanziaria_all._10.pdf

11. Circolare del Consiglio Nazionale Forense n 24-C-2009 del 15 ottobre 2009 “Normativa antiriciclaggio ed obblighi degli Ordini professionali”; 11.Circolare_del_Consiglio_Nazionale_Forense_n_24-C-2009_all._11.pdf

12. Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2166-14 del 16 febbraio 2010. Operatività connessa con lo “scudo fiscale” di cui all’art. 13-bis del Decreto Legge 1° luglio 2009 n 78, ai fini dell’antiriciclaggio. 12.Circolare_MEF_febbraio_2010_ALL.12.pdf

13. Prospetto di sintesi, “Scudo fiscale e antiriciclaggio con eventuale obbligo di segnalazione”.13_Antiriciclaggio_con_obbligo_di_segnalazione.pdf

14. Prospetto di sintesi, “Scudo fiscale e antiriciclaggio senza l’obbligo dell’eventuale segnalazione”. 14_antiriciclaggio_senza_obbligo_di_segn.pdf

15. Comunicazioni al M.E.F.; 15.Comunicazioni_al_MEF.pdf

16. Comunicazione della UIF del 24 febbraio 2010; 16.Comunicazione_della_UIF_del_24_Febbraio_2010_All._13.pdf

17. Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE ". 17.Decreto_Legislativo_22_giugno_2007_n__109_ALL._17.pdf

18. Decreto Legislativo 11 maggio 2009, n. 54 Modifiche ed integrazioni al D. Lgvo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento al terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.18.Decreto_Legislativo_11_maggio_2009_n_54_all._18.pdf

19. Percorso su Internet accesso ad Unità di Informazione Finanziaria19.pdf

20. Percorso su Internet accesso a Contrasto al Finanziamento del terrorismo20.pdf

21. Percorso su Internet accesso a Liste21.pdf

22. Percorso su Internet accesso ad Individuazione tre Liste22.pdf